الأجانب القويون المشتبه في تورطهم في العثور على ملجأ في الولايات المتحدة

الأجانب القويون المشتبه في تورطهم في العثور على ملجأ في الولايات المتحدة

يهرب الساسة ورجال الأعمال الأثرياء المشتبه في تورطهم في الفساد في بلادهم الأصلية إلى ملاذ آمن حيث تحميهم ثرواتهم ونفوذهم من الاعتقال.

لقد دخلوا هذا البلد على مجموعة متنوعة من التأشيرات ، بما في ذلك تأشيرة لتشجيع الاستثمار. وقد تقدم البعض بطلب للجوء ، الذي يهدف إلى حماية الأشخاص الذين يفرون من الاضطهاد والاضطهاد السياسي.

إن المقصد الشعبي المتزايد للأشخاص الذين يتجنبون التهم الجنائية ليس دولة منبوذة.

إنها الولايات المتحدة.

وقد توصل تحقيق أجرته مؤسسة ProPublica ، بالاشتراك مع مركز Stabile لصحافة التحقيقات في جامعة كولومبيا ، إلى أن المسؤولين الذين فروا من الملاحقة القضائية في كولومبيا والصين وكوريا الجنوبية وبوليفيا وبنما وجدوا ملجأ لهم ولثروتهم في هذا البلد ، مستفيدين من تهرب من إنفاذ القوانين والفجوات الأمريكية في قوانين الهجرة والمالية. وقد أخفى الكثيرون أصولهم ومشترياتهم العقارية عن طريق إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات ذات مسؤولية محدودة في أسماء المحامين والأقارب.

من المفترض أن تقوم السلطات الأمريكية بفحص المتقدمين للحصول على التأشيرة للتأكد من أنهم لا يخضعون للتحقيق النشط في التهم الجنائية. لكن اختبار ProPublica يوضح أن هذا الشرط تم تجاهله بشكل روتيني.

واحدة من أبرز الحالات تتعلق برئيس سابق لبنما ، الذي سُمح له بدخول الولايات المتحدة بعد أيام فقط من فتح المحكمة العليا في بلاده تحقيقاً في اتهامات بأنه ساعد في اختلاس مليون دولار من برنامج غذاء المدرسة الحكومية.


الحصول على أحدث من InnerSelf


كان ريكاردو مارتينيللي ، وهو من أكبر المليارديرات ، على رادار وزارة الخارجية منذ انتخابه في 2009. في تلك السنة ، بدأ السفير الأمريكي في بنما إرسال كابلات دبلوماسية تحذر من "الجانب المظلم" للرئيس. بما في ذلك صلاته بالفساد وطلبه الدعم الأمريكي للتنصت على خصومه.

بعد فترة وجيزة من مغادرة مارتينلي لمنصبه في 2014 ، أجرى المدعون العامون البنميون تحقيقاً واسع النطاق حول الفساد في برنامج الغداء المدرسي ، وفي منتصف شهر كانون الثاني / يناير ، أحالت 2015 النتائج التي توصلوا إليها إلى المحكمة العليا في البلاد.

في Jan. 28 ، 2015 ، قبل ساعات من إعلان المحكمة العليا تحقيقًا رسميًا في التهم ، استقل مارتينيللي طائرة خاصة ، وحلّق جواً إلى مدينة غواتيمالا لحضور اجتماع ثم دخل الولايات المتحدة بتأشيرة زيارة. في غضون أسابيع ، كان يعيش بشكل مريح في أتلانتس ، وهو مبنى سكني فاخر في شارع Brickell الساحر في ميامي. لا يزال هنا.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على حالة مارتينيللي ، قائلة إن سجلات التأشيرات سرية ، وأن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية هي التي تقرر من يسمح له بدخول البلاد. وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود أن قوانين الخصوصية تمنع الوكالة من التعليق على مارتينيللي.

باءت محاولات الوصول إلى مارتينيللي ، بما في ذلك رسالة مسجلة أُرسلت إلى عنوانه في ميامي ، بالفشل.

وفي سبتمبر / أيلول من هذا العام ، طلبت بنما تسليم مارتينيللي ، لكن الرئيس السابق يحارب هذا الطلب ، بحجة أنه لا توجد أي أسباب قانونية لاعادته إلى بلده الأصلي حيث توسع التحقيق ليشمل التداول من الداخل والفساد وإساءة استخدام السلطة. وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي ، أصدرت المحكمة العليا في بنما أمراً بالقبض عليه بتهمة استخدام أموال عامة للتجسس على خصوم 150 السياسيين. إذا تم إدانته ، يمكنه مواجهة سنوات 21 في السجن.

وقال روجيليو كروز ، الذي يدافع عن مارتينيللي في المحكمة العليا في بنما ، إن الرئيس السابق "سيعود إلى بنما حالما توجد ظروف ملائمة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة ، حيث يوجد قضاة مستقلون - لا يوجد".

لدى الولايات المتحدة سياسات واضحة تعيق إصدار التأشيرات للمسؤولين الأجانب الذين يواجهون اتهامات جنائية في أوطانهم. في 2004 ، أصدر الرئيس جورج دبليو بوش إعلانًا مصممة للحفاظ على الولايات المتحدة من أن تصبح ملاذا للمسؤولين الفاسدين. ووجهت Proclamation 7750 ، التي لها قوة وأثر قانوني ، وزارة الخارجية إلى حظر المسؤولين الذين قبلوا الرشاوى أو الأموال العامة المختلسة عندما يكون لأفعالهم "آثار ضارة خطيرة على المصالح الوطنية للولايات المتحدة".

وبموجب القواعد التي تنفذ أوامر بوش ، لا يحتاج الضباط القنصليون إلى إدانة أو حتى تهم رسمية لتبرير رفض منح التأشيرة. يمكنهم ختم "رفض" بناء على معلومات من مصادر غير رسمية ، أو غير رسمية ، بما في ذلك مقالات الصحف ، وفقا لدبلوماسيين ومسؤولين في وزارة الخارجية تمت مقابلتهم في هذا التقرير.

رفضت وزارة الخارجية تقديم عدد المرات التي تم فيها استدعاء Proclamation 7750 ، ولكنها أصرت على أنه تم استخدام "قوي".

على مر السنين ، تم حظر بعض المسؤولين المزعومين الفاسدين من دخول الولايات المتحدة ، بما في ذلك السابق الرئيس البنمي ارنستو بيريز بالاداريس، السابق الرئيس النيكاراغوي أرنولدو اليمان ، سابق وزير الدفاع الكاميروني ريمي زي ميكا ، وتقاعد الجنرال الفلبيني كارلوس جارسياوفقا للكابلات التي نشرتها ويكيليكس. في 2014 ، حظرت الولايات المتحدة تأشيرات الدخول لـ أعضاء 10 من الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بسبب ادعاءات الفساد.

لكن العديد من المسؤولين الحكوميين الأجانب الآخرين ، بما في ذلك الرؤساء السابقون ووزراء الحكومة ، قد تعرضوا للشقوق ، وفقا لوثائق المحكمة ، والبرقيات الدبلوماسية والمقابلات مع المدعين العامين ومحامي الدفاع في الولايات المتحدة والخارج. وشملت التهم مجموعة واسعة من سوء السلوك ، من سرقة الأموال العامة إلى قبول الرشاوى.

قبل ستة أشهر من دخول مارتينيللي إلى الولايات المتحدة ، هرب وزير الزراعة الكولومبي السابق والمرشح الرئاسي السابق أندريس فيليبي أرياس إلى ميامي قبل ثلاثة أسابيع من إدانته بتوجيه مبلغ 10 ملايين دولار إلى مؤيدين سياسيين أثرياء من برنامج للدعم كان يهدف إلى تخفيض عدم المساواة في المناطق الريفية وحماية المزارعين من آثار العولمة.

كانت السفارة الأمريكية في بوغوتا تتابع محاكمة أرياس عن كثب و الإبلاغ عن الفضيحة في الكابلات إلى واشنطن. المحاكمة وثائق وشهود مميزة وقال إنه في ظل مراقبة أرياس ، قامت وزارة الزراعة بإعفاء الملايين من الإعانات المالية للأسر الثرية ، الذين تبرع بعضهم ، وفقا لتقارير إعلامية ، لحلفاء أرياس السياسيين أو لحملته الانتخابية الرئاسية.

ذهبت الإعانات إلى أقارب أعضاء الكونغرس ، والشركات التي يملكها أغنى رجل في كولومبيا ، وملكة جمال سابقة. تلقت عائلة واحدة قوية وزملائها أكثر من $ 2.5 مليون ، وفقا للسجلات الصادرة عن النيابة العامة. عائلة أخرى ، تضم أقارب أحد أعضاء مجلس الشيوخ السابق ، حصلت على مبلغ 1.3 مليون دولار. ودعمت العائلتان الحليف السياسي الرئيسي لأرياس ، الرئيس الكولومبي السابق الفارو أوريبي ، بمساهمات في الحملة.

الـ القانون الذي أنشأ البرنامج لم تمنع ملاك الأراضي الأثرياء من الحصول على المنح ، ولكن بعض عائلات النخبة حصلت على إعانات متعددة لنفس المزرعة. لقد قاموا بتجميع النظام من خلال تقديم مقترحات متعددة بأسماء أفراد مختلفين من العائلة وبتقسيم أراضيهم بحيث يمكنهم تقديم طلبات للحصول على منح لكل طرد ، كما تشير سجلات المحكمة.

ومع ذلك ، في شهر تشرين الثاني / نوفمبر ، بينما كانت المحاكمة جارية ، جددت السفارة الأمريكية في بوغوتا تأشيرة زيارة أرياس. رفضت وزارة الخارجية مناقشة القضية ، قائلة إن سجلات التأشيرات سرية. لكن الايداع الاخير في المحكمة الفيدرالية أظهرت أن السفارة الأمريكية قد رفعت دعوى على طلب آرياس وطلبت منه تقديم مستندات لدعم طلبه لمغادرة البلاد بينما كانت التهم معلقة. وقدم آرياس وثائق من المحكمة الكولومبية ، بما في ذلك أمر قضائي يسمح له بالسفر. في النهاية ، أصدرت السفارة تأشيرة لأنه لم يُدان بعد.

في ليلة يونيو / حزيران 13 ، 2014 ، قبل ثلاثة أسابيع من إدانة القضاة للاختلاس من خلال التخصيص ، وهو قانون كولومبي يعاقب على الاستخدام غير المصرح به للأموال العامة لصالح الكيانات الخاصة ، قام آرياس بتعبئة حقائبه وصعد على متن طائرة. في الشهر التالي ، ألغت السفارة الأمريكية في بوغوتا التأشيرة. لكن آرياس استأجر محامي هجرة وتقدم بطلب لجوء.

وقال ديفيد اوسكار ماركوس المحامي الرئيسي في ارياس "اذا نظرت الى الاتهامات ذات الدوافع السياسية في القاموس فستكون هناك صورة لاندريس ارياس بجانبها." "إن القضية [ضده] غير معقولة ولا حتى واحدة معترف بها في الولايات المتحدة".

على مدى العامين التاليين ، بنى آرياس حياة جديدة في جنوب فلوريدا مع زوجته وطفليه ، وفتح شركة استشارية صغيرة واستأجر منزلاً في ويستون.

في أغسطس 24 ، كان اعتقلت من قبل السلطات الأمريكية ردا على طلب تسليم من كولومبيا. أمضى عدة أشهر في مرفق احتجاز حتى الإفراج عنه بكفالة في منتصف نوفمبر. يجادل آرياس بأن الولايات المتحدة لا تستطيع تسليمه لأنه ليس لديه معاهدة فعالة لتسليم المجرمين مع كولومبيا ، لكن مكتب المدعي العام الأمريكي لا يوافق على ذلك. ولا يحظر طلب اللجوء حماية المتهمين من تسليم المجرمين إذا كانوا متهمين في كولومبيا بجريمة تغطيها المعاهدة بين البلدين.

أنشأ الكونغرس برنامج المستثمر المهاجر EB-5 في 1990 كوسيلة لخلق وظائف للأميركيين وتشجيع الاستثمار من قبل الأجانب.

تبنت الوكالة التي تدير البرنامج ، خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ، أنظمة تهدف إلى منع الاحتيال ، بما في ذلك مطالبة المستثمرين الأجانب بتقديم أدلة ، مثل الإقرارات الضريبية والبيانات المصرفية ، لإثبات حصولهم على أموالهم بشكل قانوني.

لكن هذه الضمانات لم تمنع زوجة الابن وأحفاد الديكتاتور الكوري الجنوبي السابق تشون دو هوان من استخدام مكاسب تشون غير المشروعة للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

في 1996 ، أدانت محكمة كورية تشون بتلقي أكثر من $ 200 مليون رشاوى أثناء وجودها في المكتب في 1980s ، من شركات مثل Samsung و Hyundai. وقد أُمر بإعادة الرشاوى ، لكنه رفض.

تم نقل جزء من ثروة تشون إلى الولايات المتحدة من خلال ابنه ، الذي اشترى منزلاً بقيمة عشرة ملايين دولار في نيوبورت بيتش ، كاليفورنيا ، بحسب المدعين العامين في كوريا الجنوبية والسجلات العقارية.

تم إخفاء ملايين الدولارات من رشاوى تشون في سندات لحاملها ، والتي يصعب تتبع أثرها. على عكس السندات العادية ، التي تنتمي إلى المالكين المسجلين ، لا يوجد سجل يحتفظ بملكية أو نقل السندات لحاملها. يمكن صرف السندات من قبل أي شخص لديه.

في 2008 ، تقدمت زوجة تشون الكوري الجنوبي ، والمعروفة باسم بارك سانج آه ، بطلب للحصول على تأشيرة مستثمر مهاجر. أدرجت بارك سندات حامل زوجها كمصدر لأموالها دون أن تذكر أن المال قد قدم له في البداية من قبل تشون. بعد ثمانية أشهر ، تلقت بارك وأطفالها بطاقات الإقامة الدائمة الخاصة بهم في الولايات المتحدة بالبريد.

في 2013 ، بناء على طلب المدعين الكوريين الجنوبيين ، بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في ثروة عائلة تشون في الولايات المتحدة ، وبعد ذلك ضبطت $ 1.2 مليون من أصول العائلة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية. تم إرجاع المال إلى كوريا الجنوبية. على الرغم من ذلك ، احتفظ أعضاء عائلة تشون بوضع إقامتهم.

حصل أقارب تشون على إقامتهم الدائمة من خلال الاستثمار في مشروع EB-5 الذي تديره مؤسسة فيلادلفيا للتنمية الصناعية ، وهي شركة غير ربحية. جمعت PIDC Chun's $ 500,000 بأموال من 200 مستثمرين أجانب آخرين لتمويل توسعة مركز بنسلفانيا للمؤتمرات في وسط مدينة فيلادلفيا.

كما ساعد نفس المشروع في فيلادلفيا في الحصول على إقامة دائمة لتشياو جيان جون ، وهو مسؤول حكومي صيني متهم باختلاس أكثر من $ 40 مليون دولار من مخزن للحبوب مملوك للدولة ، وفقا لتقارير في صحيفة الشعب اليومية ، صحيفة الحزب الشيوعي الصيني. وكان تشياو قد طلق زوجته شيلان تشاو في الصين في 2001 ، وهي حقيقة لم يكشف عنها لسلطات الهجرة الأمريكية. عندما تقدمت تشاو بطلب للحصول على تأشيرة EB-5 ، تأهل تشياو للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة كزوجة مقدم الطلب.

لم تبدأ وزارة العدل في التحقيق إلا عندما أبلغت السلطات الصينية بذلك. في كانون الثاني (يناير) 2014 ، اتهم هيئة محلفين فدرالية كبيرة تشاو وزوجها السابق ، تشياو ، لتزوير الهجرة وغسيل الأموال ونقل الأموال المسروقة دوليا. تم القبض على تشاو وأطلق سراحه بكفالة. تسعى السلطات الفيدرالية إلى تشياو ، التي لا يزال مكان وجودها مجهولاً.

تم تعيين إصدار تجريبي لشهر فبراير 2017. قام محامو الحكومة الأمريكية بتقديم قضايا مصادرة الأصول لاسترداد العقارات المرتبطة بـ Qiao و Zhao في Flushing، New York، و Monterey Park، California.

في أبريل 2015 ، ظهر تشياو قائمة الحكومة الصينية للمسؤولين "المطلوبين" 100 الذين فروا إلى الخارج بعد اتهامهم بجرائم مثل الرشوة والفساد. ويزعم أنه وزملاء 39 ومسؤولون حكوميون آخرون من قادة الشركات المملوكة للدولة في القائمة إلى الولايات المتحدة.

والقائمة المسماة "عملية سكاينيت" جزء من حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمكافحة الفساد التي تعهدت بإنزال ما وصفه المسؤولون الصينيون بأنه "نمور" فاسدة و "يطير" داخل الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد.

كان فنغ شيان هو هارب آخر على قائمة الصين. وقد ترأس هو جين تاو ، وهو مطرب سابق للجيش ومذيع راديو ، شركة الإذاعة الحكومية التي كان لها مشروع مشترك مع شركة بيبسي لتوزيع المشروبات الغازية في مقاطعة سيتشوان. في 2002 ، واشنطن بوست وصحيفة وول ستريت جورنال وذكرت أن بيبسي قد اتهم هو جينتاو بنهب المشروع المشترك واستخدام أموال الشركة لشراء السيارات الفارهة والقيام بجولات أوروبية.

وفي العام نفسه ، وفي خطوة حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق ، رفعت شركة بيبسي دعوى مع محكمين دوليين في ستوكهولم ، طالبت فيها بحل المشروع المشترك. وعلى الرغم من ذلك ، حصل هو على تأشيرة تسمح له بالانتقال بانتظام إلى لاس فيجاس ، حيث كان أحد عملاء كبار الشخصيات في كازينو MGM.

في يناير كانون الثاني 2010 ، حققت السلطات الصينية في قضية هيو بتهمة الفساد. لكن في الشهر السابق ، دخل هو الولايات المتحدة بتأشيرة زيارة B1 ، لينضم إلى زوجته ، وهي مواطنة أمريكية تعيش في نيويورك.

وحاول هو الحصول على البطاقة الخضراء من خلال زوجته ، لكن الالتماس رفض من قبل سلطات الهجرة الأمريكية. تقدم بطلب اللجوء بدلا من ذلك.

في هذه الأثناء ، واجه مشاكل في الولايات المتحدة بسبب خسارته الملايين في كازينو في لاس فيجاس ، وفشل في سداد دين قمار بقيمة عشرة ملايين دولار. في 12 ، اتهم في محكمة ولاية نيفادا بتهمتي السرقة وإحصاء واحد عن عمد تمرير شيك بدون أموال كافية.

وتعهد هو جين تاو بعدم إدانته بالتهم. وزعم محاموه أن الشيكات قد ارتدت لأن حسابه المصرفي أغلق من قبل السلطات الصينية. واعتبرت التهم الموجهة إليه في الولايات المتحدة جناية مشددة ، وهي أساس مشترك للترحيل. ومع ذلك ، كان لدى هو جين تاو قضية لجوء معلقة ومن ثم لا يمكن إبعاده.

في أغسطس 2015 ، رفض قاضي الهجرة في نيويورك طلب اللجوء. لكن محامي هو قال أنه سيتعرض للتعذيب إذا عاد إلى الصين وتذرع به اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي تقول أنه قد لا يتم إرسال أجنبي إلى بلد يُحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب. في النهاية ، أوقفت محكمة الهجرة أمر إزالة هو ، مما سمح له بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل هنا إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك ، لن يحصل على إقامة دائمة أو يسمح له بالسفر إلى خارج البلاد.

يجعل عدم وجود معاهدة تسليم - مقترنة بمستوى معيشة مرتفع - الولايات المتحدة وجهة مفضلة للمسؤولين الصينيين ورجال الأعمال الفارين من اتهامات بالفساد.

في أبريل 2015 ، جيه جونسون ، سكرتير وزارة الأمن الداخلي، قام برحلة 48 ساعة إلى بكين. كان الهدف من الزيارة هو تمهيد الطريق لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة في سبتمبر 2015 ، وفقا لمذكرة كتبها جونسون ، والتي تم الحصول عليها من خلال طلب بموجب قانون حرية المعلومات.

وفي المذكرة ، قال جونسون إن الحكومة الصينية تسعى إلى الحصول على أشخاص من 132 قالوا إنها فرت إلى الولايات المتحدة لتجنب الملاحقة القضائية. وهذا يمثل عدداً أكبر من الهاربين الذين اعترفتهم السلطات الصينية علناً.

وكتب جونسون "لقد قيل لي ان الصينيين كانوا محبطين في مناقشات سابقة بسبب عدم وجود أي معلومات منا عن الهاربين من 132".

شكّل الطلب الصيني للمساعدة معضلة بالنسبة للولايات المتحدة. يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من انعدام العدالة في نظام العدالة الجنائية في الصين. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الصين تواصل استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة من المجرمين المشتبه بهم. كما تم توثيق التعذيب ليكون جزءا من shuanggui - عملية انضباط سرية محفوظة لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني.

ويرى بعض المحللين أن الحملة على المسؤولين الفاسدين جزء من عملية تطهير تستهدف المنافسين السياسيين للنظام الحالي والأعداء الأيديولوجيين. ويقول مسؤولون أمريكيون إن هذا يجعل المسؤولين الفاسدين العائدين إلى الصين مسألة حساسة بالنسبة للولايات المتحدة.

في 2003 ، ذكرت عناوين الأخبار حول العالم احتجاجات الشوارع واسعة النطاق في بوليفيا التي أدت إلى مقتل قوات الأمن 58 الناس ، ومعظمهم من أعضاء الجماعات الأصلية. بعد فترة وجيزة ، عندما كان المحتجون يتجمهرون في شوارع مدينة لاباز مطالبين باستقالته ، استقال الرئيس البوليفي غونزالو سانشيز دي لوزادا من بلده إلى جانب وزير دفاعه خوسيه كارلوس سانشيز برزين.

طار الرجلان إلى الولايات المتحدة ، حيث يستمران في الإقامة. في 2006 ، تقدم بيرزين بطلب للحصول على اللجوء السياسي ، والذي تم منحه في 2007. على طلبه ، عندما سأل النموذج: "هل تم اتهامك أنت أو أفراد عائلتك أو توجيه اتهامات إليهم أو اعتقالهم أو اعتقالهم أو استجوابهم أو إدانتهم أو الحكم عليهم أو سجنهم في أي بلد آخر غير الولايات المتحدة؟" بيرزين فحص الصندوق "لا" ، على الرغم من أنه كان قد اتهم هو ودي لوزادا رسميا إبادة جماعية من قبل المدعي العام لبوليفيا. كان الاتهام وافقت عليها المحكمة العليا في بوليفيا في 2007. كما ذكر بيرزين في طلبه أن وزارة الخارجية قد رتبت لسفره إلى الولايات المتحدة.

كانت إدارة دي لوزادا مؤيدة للولايات المتحدة. وقبل الإطاحة به ، أعلن المسؤولون أنهم سيسهلون تصدير الغاز إلى الولايات المتحدة.

بعد رحيلهم ، النائب العام لبوليفيا صرح علنا أن الإدارة قد اختلست الملايين من خزائن الحكومة ، لكنها لم توجه اتهامات رسمية. وقال إن دي لوزادا أخذ بعض الـ 22 مليون دولار من الأموال الاحتياطية للبلاد قبل الفرار.

ورفض دي لوزادا وأعضاء إدارته هذه المزاعم في إطار حملة تشهير ذات دوافع سياسية ، لكن هناك أدلة تشير إلى حدوث مخالفات في التعامل مع الأموال الاحتياطية. ووقع الرئيس السابق مرسوما قبل فترة قصيرة من تركه منصبه يأذن لوزراء الداخلية والمالية بسحب الأموال من الاموال الاحتياطية لبوليفيا دون المرور بعملية الموافقة المعتادة. وزير داخلية دي لوزادا السابق الاعتراف بالذنب في 2004 إلى الاختلاس بعد العثور على 270,000 نقدًا في منزل أحد الشريك.

انتقل دي لوزادا ، قطب التعدين قبل أن يصبح رئيسًا ، إلى تشيفي تشايس ، بولاية ميريلاند ، إحدى ضواحي واشنطن الراقية. وهو يعيش الآن في بيت من طابقين مبني من الطوب من أجل شراء 1.4 مليون دولار من شركة Macalester Limited ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة شكلت في جزر فيرجن البريطانية ويسرد مربع بريد في جزر البهاما وعنوانه الرئيسي.

وضع دي لوزادا للهجرة غير واضح. وقال في ترسيم محلف في 2015 أنه لم يكن مواطناً أميركياً. ولم يقل صهره ، الذي تحدث إلى ProPublica نيابة عنه ، ما إذا كان دي لوزادا قد تقدم بطلب للجوء.

في الوقت نفسه ، استقر بيرزين في جنوب فلوريدا. تُظهر السجلات أنه وصديقه شخصياً يمتلكان شخصياً أو مدرجين كضباط أو أعضاء في كيانات تجارية تسيطر معاً على ما قيمته عشرة ملايين دولار أميركي من عقارات ميامي.

تم إجراء بعض عمليات الشراء في أسماء الكيانات التي يبدو أنها تسرد الأشكال المختلفة لاسم Berzain في سجلات العمل.

بالإضافة إلى ذلك ، في شراء عقارين ، تمت إضافة اسم Berzain إلى السجلات التجارية فقط بعد مرور الصفقة. قام شقيق برزان بتضمين شركة تدعى Warren USA Corp في أكتوبر 2010 ، على سبيل المثال ، واشترت الشركة ملكية سكنية بقيمة 1.4 مليون دولار في الشهر التالي. بعد ثلاثة أسابيع من تعيين شركة Warren USA Corp في ملكية فيلا أنيقة على الطراز الإسباني في Key Biscayne ، تمت إضافة Berzain كسكرتيرة للشركة.

في السنة التالية ، في شهر مايو 2011 ، أنشأ صهر بيرزين شركة Galen KB Corp وسجلت كرئيس للشركة. وبعد شهر ، اشترت شركة Galen KB Corp عقدًا بقيمة 250,000 دولارًا. في آب / أغسطس ، استبدلت برزين صهره كرئيس للشركة ، وفقا لسجلات الأعمال. لم تعد شركة برزان مدرجة كشركة تابعة للشركة في أي من شركتيها.

خلال مقابلة في يناير ، قال بيرزين لـ ProPublica "ليس لدي أي شركات". وعندما سئل عن العديد من الشركات المرتبطة باسمه أو عنوانه في السجلات العامة ، قال وزير الدفاع السابق إنه كان لديه شركة استشارية ساعدت العملاء على تأسيس الشركات وأنه أضيف في بعض الأحيان إلى مجلس الإدارة. ولم تنجح الجهود الرامية إلى الوصول إلى صهر برزان ، وهو رجل أعمال ثري وصاحب شركة حافلات في بوليفيا. صهر برزين لم يتهم بارتكاب أي خطأ.

ممارسة شراء العقارات باسم كيان تجاري مثل شركة ذات مسؤولية محدودة ، أو شركة ذات مسؤولية محدودة ، هي ممارسة شائعة وقانونية في أسواق العقارات الراقية ، والتي تمكّن المشاهير وغيرهم من الأفراد الأثرياء من حماية خصوصيتهم. .

لكن هذه الممارسة تسمح أيضا للمسؤولين الأجانب بإخفاء مكاسب غير مشروعة. تسمح اللوائح الأمريكية للأفراد بتشكيل كيانات أعمال مثل الشركات ذات المسئوولية المحدودة دون الإفصاح عن المالك المستفيد. يمكن تسجيل الشركات ذات المسئوولية المحدودة في أسماء المحامين أو المحاسبين أو الزملاء الآخرين - أو حتى في بعض الدول بشكل مجهول - واستخدامها لشراء العقارات ، مما يجعل من المستحيل تقريباً تحديد المالك الفعلي للممتلكات.

وقد أشار المحققون الحكوميون والمشرعون إلى وجود ثغرات مستمرة في سياسة الولايات المتحدة مكنت المسؤولين الفاسدين من الإفلات من العدالة وإخفاء أصولهم في هذا البلد. لكن القليل تغير.

في العام الماضي، تحقيق مكتب محاسبة حكومة الولايات المتحدة وقال أنه من "الصعب" لمسؤولي الهجرة تحديد المصدر الحقيقي لأموال المستثمرين المهاجرين. أخبر مسؤولو الهجرة المدققين الحكوميين أن المتقدمين من EB-5 الذين لهم روابط بالفساد وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والأنشطة الإجرامية الأخرى لديهم حافز قوي لإغفال التفاصيل الأساسية حول تاريخهم المالي أو الاستلقاء على طلباتهم.

وقال سيتو باغويان مدير مراجعة الحسابات الشرعية بمكتب المساءلة الذي شارك في كتابة تقرير مكتب محاسبة الحكومة "من السهل جدا أن تضيع في الضوضاء إذا كنت شخصًا سيئًا".

وأضاف أن مسؤولي الهجرة لديهم قدرة "غير موجودة تقريبا" على إجراء تقييم شامل لخلفيات المستثمرين وتعقب أصولهم.

على الرغم من نقاط الضعف هذه ، فإن الكونجرس مستمر مدد برنامج EB-5 مع تغييرات طفيفة. البرنامج مدعوم من قبل جماعات الضغط العقاريين الذين يقولون أنه هو مصدر رئيسي لتمويل الشقق الفاخرة والفنادق. البرنامج هو من المتوقع أن تزدهر في رئاسة ترامب لأن الرئيس المنتخب مطور ، وحصل صهره جاريد كوشنر على مبلغ 50 مليون دولار من أموال EB-5 لبناء برج يحمل علامة ترامب في نيوجيرسي.

في 2010 ، تقرير مجلس الشيوخ وصف كيف أن المسؤولين الأجانب الأقوياء وأقاربهم نقلوا ملايين الدولارات من الأموال المشبوهة إلى الولايات المتحدة. وقال التقرير إن المستثمرين تجاوزوا لوائح مكافحة غسيل الأموال بمساعدة من محامين ووكالات عقارية ومؤسسات مصرفية أمريكية. في العام الماضي ، أخبار ABC وذكرت أنفقوا جماعات الضغط الخاصة بالعقارات ومجموعات الأعمال الأخرى $ 30 مليون في 2015 في محاولة لحماية برنامج EB-5.

واقترح محققو مجلس الشيوخ تشريعا يتطلب من الشركات الكشف عن أصحابها المستفيدين وتسهيل قيام السلطات بتقييد الدخول وحرمان التأشيرات وترحيل المسؤولين الأجانب الفاسدين.

وقد تم تبني عدد قليل من المقترحات ، لكنها لم تحدث فرقًا كبيرًا. صعدت البنوك جهودها لتحديد المسؤولين الفاسدين ومراقبة حساباتهم. وقد أصدرت مجموعات مهنية مثل رابطة المحامين الأمريكية مبادئ توجيهية غير ملزمة لأعضائها بشأن الامتثال لضوابط مكافحة غسل الأموال. عملت حكومة الولايات المتحدة أيضا مع فريق العمل الماليوهي هيئة دولية أنشئت لمحاربة غسل الأموال لإدخال ضوابطها على مكافحة الفساد وفقاً لإرشادات الهيئة.

في شهر مايو ، سنت وزارة الخزانة قاعدة جديدة من شأنها أن تأخذ تأثيرًا كاملاً في 2018 وستتطلب من المؤسسات المالية تحديد المالكين المستفيدين من شركات shell. يرى بعض المدافعين أن الحكم هو خطوة إلى الوراء. تسمح القاعدة الجديدة لشركات shell بتعيين مدير الحساب كمالك نافع ، مما يخفي هوية الشخص الذي يمارس السيطرة في نهاية المطاف.

ورفضت وزارة الخارجية قول ما هو التقدم ، إن وجد ، الذي قدمته بشأن توصية اللجنة الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ بأن ترفض بشدة منح التأشيرات من خلال Proclamation 7750. وكتب مسؤول في وزارة الخارجية ردا على أسئلة "تأخذ الوزارة على محمل الجد توصيات الكونجرس وتخصص موارد للتصدي للفساد في أنحاء العالم."

في 2010 ، أطلق المدعي العام آنذاك إيريك هولدر مبادرة استرداد الأصول Kleptocracy. وتهدف الوحدة الصغيرة ، التي نمت لتشمل محامي 16 ، إلى استرداد الأصول في الولايات المتحدة المرتبطة بالفساد الأجنبي وإعادة الأموال إلى البلدان المنهوبة.

على مدى السنوات الست الماضية ، قامت الوحدة برفع حوالي عشرين قضية مصادرة الأصول المدنية في محاولة للاستيلاء على الأموال والعقارات وغيرها من الأصول المرتبطة بالمسؤولين الحكوميين من دول 16. تراوحت الأصول بين قفاز مرصع بالماس وحيد ترتديه مايكل جاكسون اشترته شركة تيودورو أوبيانغ ، نائب رئيس غينيا الاستوائية ، إلى صندوق بقيمة مليار دولار تعادل برئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق.

ومع ذلك ، فإن معظم الأموال التي تتبعها وزارة العدل ما زالت في طي النسيان. إن القضية التي شملت تشون ، الرئيس السابق لكوريا الجنوبية ، هي واحدة من حالتين فقط عادت فيهما المكاسب الفاسدة إلى البلد الأم من خلال جهود وزارة العدل. والثانية نشأت عند مسؤولي وزارة العدل عاد $ 1.5 مليون إلى تايوان من الممتلكات التي تم شراؤها مع الرشاوى المدفوعة لعائلة تشون شوي بيان ، الرئيس السابق لتايوان.

وتواجه الوكالة تحديات لا تعد ولا تحصى عندما تحاول الاستيلاء على الأصول التي حصل عليها المسؤولون الأجانب الفاسدون وإعادتها ، بما في ذلك الافتقار إلى الشهود ، حسبما قال كندال داي ، رئيس قسم مصادرة الأصول وغسيل الأموال بوزارة العدل. وكثيراً ما يقوم هؤلاء المسؤولون بحماية معاملاتهم من خلال شركات القشرة ، أو الشركات الخارجية ، أو شبكة من الشركاء.

وقال داي مستشهدا بقضية تشون كمثال على ذلك "مهمة مبادرة كليبتوقراطية هي حقا استهداف ما نسميه الفساد الاجنبي الكبير الذي يؤثر على النظام المالي الامريكي."

يمنح قانون 2012 Magnitsky الحكومة سلطة رفض منح التأشيرات وتجميد أصول الرعايا الروس المتهمين بالفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان. سيوسع قانون جلوبال ماجنيتسكي العقوبات نفسها على بقية العالم ، لكن لم يقرها الكونغرس بعد. على عكس Proclamation 7750 ، تتطلب قوانين Magnitsky من الحكومة نشر قائمة بمسؤولي الحكومة الأجانب ممنوعون من الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك ، فرضت وزارة الخزانة اللوائح هذا العام التي تهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام الشركات شل لشراء العقارات في أماكن مثل ميامي ومانهاتن. مطلوب الآن شركات التأمين عنوان لتحديد أصحاب حقيقيين من الشركات التي تشتري العقارات الراقية دون الرهن العقاري. هذه اللوائح ، ومع ذلك ، هي مؤقتة.

ظهر هذا المقال في الأصل على Propublica

نبذة عن الكاتب

Kyra Gurney، Anjali Tsui، David Iaconangelo، Selina Cheng

كتب ذات صلة:

{amazonWS: searchindex = كتب، كلمات = صحة عمومية، maxresults = 3}

enafarزكية-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

اتبع InnerSelf على

الفيسبوك أيقونةتويتر أيقونةآر إس إس أيقونة

احصل على آخر عبر البريد الإلكتروني

{Emailcloak = إيقاف}

الأكثر قراءة